Montebalito considera que el Gobierno Corporativo es un concepto necesario para su sostenibilidad y crecimiento.
Ponemos a su disposición la información más relevante a efectos de Gobierno corporativo de la compañía.
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
El Reglamento de la Junta General determina la estructura y funciones del mismo. Puede descargarlo aquí.
JUNTA GENERAL ORDINARIA 2017
A continuación publicamos los principales documentos referentes a la Junta General ordinaria junio 2017:
- Convocatoria.
- Propuesta de acuerdos.
- Informe líneas estratégicas 2017
- Informe prima de emisión con opción de reinversión en acciones nuevas
- Informes reelección consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
- Otra información.
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
JUNTA GENERAL ORDINARIA JUNIO 2016
A continuación publicamos los principales documentos referentes a la Junta General ordinaria junio 2016:
- Convocatoria.
- Propuesta de acuerdos.
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
- Informe prima de emisión.
- Otra información.
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre el desarrollo de la Junta General.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2015
A continuación publicamos los principales documentos referentes a la Junta General de accionistas 2015:
- Convocatoria.
- Propuesta de acuerdos.
- Informe punto 1º Orden del día.
- Informe sobre modificación de los artículos 18º de los Estatutos Sociales y 16º y 25º del Reglamento del Consejo de Administración.
- Informe sobre modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales.
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia.
- Otra información.
- Acta Junta General extraordinaria Montebalito S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA JUNIO 2015
A continuación publicamos los principales documentos referentes a la Junta General ordinaria junio 2015:
- Convocatoria.
- Propuesta de acuerdos.
- Informe sobre política de remuneraciones de los consejeros.
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
- Informe traslado domicilio social.
- Informe sobre modificación estatutos sociales y reglamentos de la Junta General y Consejo.
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia.
- Otra información.
- Acta Junta General ordinaria Montebalito S.A.
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Puede descargarse aquí el reglamento del Consejo de Administación.
COMPOSICIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES
Para conocer la composición del consejo de administración descargar aquí.
REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
Información sobre la política retributiva (aprobada el 11/06/2015).
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2016.
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2015.
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2014.
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2013.
INFORMES ANUALES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2016
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2015
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2014
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2013
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2012
Puede descargarse el informe anual Gobierno Corporativo 2011
REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA
Puede descargarse aquí el reglamento interno de conducta.